公告日期：2025-05-09

公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会议案 ......5

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5

议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......23

议案 3：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......26

议案 4：关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案...... 27

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......32

议案 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......33

议案 7：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......34

议案 8：关于公司监事薪酬的议案......35

议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案......36

议案 10：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......37

议案 11：关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案...... 41

中电电机股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长轩秀丽女士
三、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点：

公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号 议案名称

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

4 关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案

6 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

8 关于公司监事薪酬的议案

9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

10 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

11 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机关于召开 2024 年年度股东大会的通知》；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文……
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