公告日期：2025-04-19

中电电机股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。自2019年1月至2025年2月13日担任公司独立董事。现同时担任江西特种电机股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股份，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外
的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，具体情况如下。

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

5 5 0 0 否 2

注：通讯方式参加视同亲自出席

（二）出席董事会各专门委员会的情况：

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议的情况

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事专门会议 2 2 0 0

公司在2024年度召集召开的董事会及各专门委员会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会及各专门委员会、独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，并根据相关规定发表了独立意见，不存在对公司其他事项提出异议的情况。

（四）行使独立董事特别职权的情况

在2024年度内，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师的沟通情况

2024年度，本人仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告及相关财务报告，针对关注性的问题听取了公司人员的汇报，对公司所处的电机制造行业现状、政策情况及未来发展给出专业建议。与年审会计师事务所审计师就年度审计工作的计划、开展情况、完成情况、主要事项等进行了充分沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年审的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，督促审计师按时完成。

（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、行业协会、到公司考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及行业市场变化，全面了解公
业知识，积极与管理层沟通交流建言献策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、运行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度重点履职事项

（一）应当披露的关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。