公告日期：2025-04-19

中电电机股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。自2019年1月至2025年2月13日担任公司独立董事。现同时担任北京石头世纪科技股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股份，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，具体情况如下。

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

5 5 0 0 否 2

注：通讯方式参加视同亲自出席

（二）出席董事会各专门委员会的情况：

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议的情况

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事专门会议 2 2 0 0

公司在2024年度召集召开的董事会及各专门委员会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会及各专门委员会、独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，并根据相关规定发表了独立意见，不存在对公司其他事项提出异议的情况。

（四）行使独立董事特别职权的情况

在2024年度内，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师的沟通情况

2024年度，本人仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告及相关财务报告，听取公司人员的汇报并深入沟通。关注公司内部审计计划及执行情况，及时给予专业建议。对年度审计，与会计师事务所会计师就审计工作开展、完成情况、审计范围、审计方法等进行充分沟通，认真听取、审阅会计师提交的年度审计工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，督促会计师按计划完成审计工作。对关键事项充分关注，并与会计师进行了深入沟通，未发现重大问题。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人参加了公司召开的业绩说明会，通过参加网上业绩说明会、
股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人也充分利用参加董事会、股东大会、公司考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注……
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