公告日期：2025-04-19

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-022

中电电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 30 分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于公司监事薪酬的议案 √

9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

10 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

11 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2025-014、临 2025-015）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：王建裕
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。