公告日期：2025-11-29

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-043
广东丸美生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,565,555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.9340

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事郭朝万、独立董事曹庸线上出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿、董事会秘书程
迪现场出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理
制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 331,684,380 99.7350 862,275 0.2592 18,900 0.0058

2、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 332,518,455 99.9858 35,500 0.0106 11,600 0.0036

3、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034

3.02 议案名称：发行上市时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034

3.03 议案名称：发行上市地点

审……
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