公告日期：2025-11-13

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-040
广东丸美生物技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治 √
理制度的议案

2 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
上市的议案

3.00 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
上市方案的议案

3.01 发行股票的种类和面值 √

3.02 发行上市时间 √

3.03 发行上市地点 √

3.04 发行方式 √

3.05 发行规模 √

3.06 定价原则 √

3.07 发行对象 √

3.08 发售和分配原则 √

3.09 承销方式 √

4 关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配 √
方案的议案

5 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
上市相关募集资金使用计划的议案

6 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 ……
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