公告日期：2025-04-26

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-008
广东丸美生物技术股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议

本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 24 日，公司第五届第六次董事会审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7 位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

2、独立董事专门会议意见

全体独立董事经审议一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是为了满足公司实际日常经营需要，关联交易遵循公平合理的市场定价原则，不会对关联方形成依赖或被控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司独立性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》

等有关规定。我们对该事项无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回

避表决。

3、监事会意见

2025 年 4 月 24 日公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025

年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方

预计发生的关联交易系公司日常经营需要，并根据实际情况进行预计，交易价格

参照市场定价，公允、合理；决策程序严格按照法律法规及《公司章程》等有关

规定执行，不影响公司独立性，不存在通过此类关联交易损害公司和公司股东特

别是中小股东利益的情形。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2024年预计 2024年实际 本次预计金额与上年实际
类别 金额 发生金额 发生金额差异较大的原因

向关联人 重庆庄胜 2,420.00 1,159.19 附注
销售产品

承租关联 孙怀庆、王晓蒲 45.00 29.21 /
人房屋

承租关联 上海蔚恒 135.00 134.80 /
人房屋

合计 2,600.00 1,323.20 /

附注、重庆庄胜是公司在重庆地区的线下实体渠道经销商，2024 年度线下

表现受大环境影响不及预期，为应对市场压力，重庆庄胜优化业务策略，调整库

存结构，因零售端承压也缩减了采购规模，从而影响了全年销售目标的实现。

（三）2025 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，
公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

2025年 占同类 本年年初至披 2024年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联方 预计金 业务比 露日与关联方 际发生金 业务比 与上年实际发
类别 额 例（%） 累计已发生的 额 例（%） 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联人 重庆庄……
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