公告日期：2025-04-26

广东丸美生物技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨遵客观、公正、独立的原则，勤勉履职，积极参与董事会等各项决策，对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，助力董事会科学决策，推动完善公司治理建设，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

张启祥先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。
现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，深圳市和宏实业股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人新任第五届董事
会独立董事，本人列席了此次股东大会。

报告期内，本人参与的董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未出席股东大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

5 5 2 0 0 否 2

2024 年度任职期间，本人积极出席公司的各次董事会、股东大会，出席率 100%。
本人保持诚信勤勉，忠实尽责，会前认真审议各项议案文件，详细了解相关事项原 委，会中与公司经营管理层积极交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

本人认为公司董事会、股东大会各项会议召集、召开程序均符合法律法规要求， 定期报告、关联交易、募投项目延期与现金管理、公司证券简称变更等重大事项均 履行了相关审议程序。报告期内，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人现担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。

报告期内，本人出席各专门委员会情况如下：

本年应参加的会议 应参加的会议次数 亲自出席 缺席

提名委员会 1 1 0

审计委员会 3 3 0

独立董事专门会议 2 2 0

2024 年度，本人忠实履行独立董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职责，
严格按照《独立董事专门会议制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
等相关制度的规定执行，召集并召开提名委员会 1 次，参加审计委员会 3 次，参加
独立董事专门委员会 2 次，出席率 100%。对于各项会议议案，本人认真审阅相关文 件资料，积极与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，及时了解详细情况，切 实履行独立董事职责，为董事会科学合理决策提供参考。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事提议召开临时股东大会；3、未提议召开董事会会议；4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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