公告日期：2025-04-26

广东丸美生物技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责，积极参加公司相关会议，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，同时本人列席公司重要学术交流研讨会，主动了解公司经营情况及研发动向，运用个人行业经验为公司提出专业建议，努力推动公司的规范运作和高质量发展，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理
学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，
2023 年 5 月 23 日起担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 5 月 17 日至今继续担
任公司第五届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

自任职公司独立董事以来，本人始终保持独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024 年，本人参与的董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未出席股东大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

6 6 2 0 0 否 2

报告期内，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会，本人均以现场或视频方式
亲自出席。本人详细审阅议案及相关材料，与公司沟通、了解相关情况。在董事会 决议过程中，认真听取公司管理层的汇报，积极参与各议案的讨论，充分发表意见， 为董事会的决策过程贡献积极力量，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。

本人认为公司董事会及股东大会的召集、召开程序均符合法律法规要求，定期 报告、关联交易、募投项目延期与现金管理、公司证券简称变更等重大事项均履行 了必要的审议程序。本人对公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出异议，除涉 及独立董事津贴等需回避表决的议案外，本人对历次董事会审议的相关议案均投了 同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2023 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 17 日期间，本人担任公司第四届董事会薪酬与考
核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员；2024 年 5 月 17 日至今，本
人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会 委员。报告期内，本人具体各专门出席情况如下：

本年应参加的会议 应参加的会议次数 亲自出席 缺席

薪酬与考核委员会 1 1 0

审计委员会 5 5 0

提名委员会 2 2 0

独立董事专门会议 3 3 0

2024 年度，本人严格遵循《独立董事专门会议制度》及董事会各专门委员会工
作细则等相关制度的规定与要求，忠实、勤勉履行独立董事及董事会各专门委员会
委员职责，召集并召开 1 次薪酬与考核委员会，积极出席审计委员会、提名委员会和独立董事专门会议，出席率 100%。对于各项会议议案，本人认真审阅，积极与公司管理层……
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