公告日期：2025-04-26

广东丸美生物技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为广东丸美生物技术股份有限公司（ 以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。2024 年度，本人主动了解公司经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，加强培训学习，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，努力推动公司的规范运作和高质量发展，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

欧友英女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇客数字科技有限公司监事，海南自贸区汇客财税科技有限公司监事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人新任第五届董事
会独立董事，本人列席了本次股东大会。任职期内，本人均积极亲自出席各次会议， 没有缺席的情况发生。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未出席股东大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

5 5 2 0 0 否 2

本着独立、审慎原则，本人认真审议各项议案，积极参与各议案的讨论，凭借 自身的财务专业背景，提出合理化的建议与意见，为董事会的决策过程贡献积极力 量，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司各项会议的召 集与召开程序均符合法律法规要求，定期报告、关联交易、募投项目延期与现金管 理、公司证券简称变更等重大事项均履行了相关审议程序。本人对董事会审议的各 项议案均投了赞成票，无提出异议事项，有效地履行了独立董事职责。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人出席各项专门会议情况如下：

本年应参加的会议 应参加的会议次数 亲自出席 缺席

审计委员会 3 3 0

独立董事专门会议 2 2 0

2024 年度，本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，严格按照《公
司章程》《独立董事专门会议制度》及董事会专门委员会工作细则等相关规定履职， 召集并召开了三次董事会审计委员会、按时参加独立董事专门会议，未涉及须召开 薪酬与考核委员会的事项。对于独立董事专门会议、审计委员会的相关审议事项， 本人在会前认真查阅相关文件资料，积极与公司管理层、会计师事务所进行沟通交 流，及时了解详细情况，排查风险，并发表意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事提议召开临时股东大会；3、未提议召开董事会会议；4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人会同其他审计委员会委员及独立董事与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行……
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