公告日期：2026-01-10

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-001
中创物流股份有限公司

关于向全资子公司海创智合增资暨搭建以冷链为主的综合物流
平台公司引进战略投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

增资标的名称：海创智合供应链（上海）有限公司

增资金额：12,720.9118 万元

审批程序：已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交
股东会审议。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司于 2024 年 10 月 17 日与 MEDLOG S.A.在日内瓦签署投资协议，引进战
略合作方，有效整合资源，形成冷链、集装箱堆存/保管、货物仓储等业务协同，升级业务规模，进一步提升公司在天津、上海和宁波地区的市场竞争实力。投资协议约定在公司将持有的中创物流（天津）有限公司（以下简称“中创天津”）100%股权、上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”）90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司（以下简称“宁波梅山远达”）50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海）有限公司（简称“平台公司”或“海创智合”），并满足投资协议规定的一系列先决条件后，MEDLOG S.A.将向海创智合增资入股，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自持有海创智
合 50%的股权。详细内容请见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所披露
的《中创物流股份有限公司关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2024-041）。
自投资协议签订以来，公司严格按照协议约定积极推进各项工作，确保投资协议所载明的各类先决条件能够按计划逐步达成。现阶段，公司已完成海创智合的设立，完成宁波梅山远达的股权转让，完成向中创天津的 1.29 亿元增资。结合本次交易的实际进程，按照投资协议的约定，公司拟以自有资金向海创智合增资 12,720.9118 万元，为后续海创智合向中创物流支付购买中创天津、上海智冷的股权转让款做好资金储备，确保本次交易后续环节顺利推进。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 海创智合供应链（上海）有限公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）： 12,720.9118

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

因公司已按照与 MEDLOG S.A.签订的投资协议于 2025 年 3 月、12 月累计
向中创天津增资 1.29 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司重大交易决策制度》的规定，对于相同交易类别下标的相关的各项交易按照连续 12 个月内累计计算的原则，本次向海创智合增资事项已达到董事会审批权限，未达股东会审批权限。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 1
月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的
通知及会议资料。公司第四届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方
式召开，审议《关于向全资子公司海创智合增资的议案》。本次会议应参会董事10 人，实际参会董事 10 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共……
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