公告日期：2025-12-30

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-055
中创物流股份有限公司

关于聘任副总经理及董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任情况

（一）聘任副总经理

为适应公司发展战略规划与业务拓展需求，加强高层管理团队力量，中创物
流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李涛先生简历如下：

李涛，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002
年 8 月至 2004 年 4 月，任职于万邦航运（新加坡）。2004 年 5 月至 2010 年 5 月，
任职于青岛远大船务有限公司，历任经理助理、副经理。2010 年 5 月至 2014 年
11 月，担任青岛中创大件物流有限公司总经理。2014 年 12 月至 2019 年 10 月，
担任中创物流项目物流中心总经理。2019 年 11 月至今担任中创工程物流有限公
司总经理，2022 年 8 月至今兼任公司总经理助理。2024 年 4 月至 2025 年 12 月
担任公司董事。目前直接持有公司股份数量 1,560,000 股，在控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。

（二）董事会审议情况

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 12
月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的
通知。公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开，
审议《关于聘任副总经理的议案》。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事11 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。第四届

董事会第十四次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：同意

11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委

员会审核通过。

二、董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

李涛 董事 2025 年 12 2027年4月 工作调整 是 公司副总 否

月 29 日 18 日 经理

（二）辞任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 12 月 29 日收到董事李涛先生的书面辞职报告。因李

涛先生接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，为

使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计

不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司章程规定，申请辞

去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，李涛

先生的书面辞职报告自送达公司之日起生效，上述辞职事项不会导致公司董事会

成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。因李涛先生未在董事会

专门委员会中担任委员，亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作。

特此公告。

中创物流股份有……
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