公告日期：2025-03-29

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-016

中创物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 √

预算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 √

年度日常关联交易的预计的议案》

6 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信 √

额度及相关担保事项的议案》

8 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

9 《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年 √

薪酬方案的议案》

10 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

11 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 √

12 《关于向合营公司提供财务资助的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、12

应回避表决的关联股东名称：李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、高兵、楚旭日、张培城
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（……
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