公告日期：2025-04-26

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑凯先生、独立董事明新国先生及非独立董事孙海玲女士 3 人组成，其中郑凯先生担任召集人。审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下：

其他
召开日期 会议内容 重要意见 履行
和建议 职责
情况

2024 年 1 月 19 日 年审事务所就公司 2023 年年报审计计划与治理 审议通过 /

层沟通

2024 年 4 月 22 日 年审事务所就公司 2023 年年报审计计划与治理 审议通过 /

层沟通（完成阶段）

2024 年 4 月 26 日 1、审议《公司 2023 年度董事会审计委员会履职 审议通过 /

情况报告》；

2、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

4、审议《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>

的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认

及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》；

7、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

其他
召开日期 会议内容 重要意见 履行
和建议 职责
情况

8、审议《公司 2024 年第一季度报告》；

9、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

10、审议《董事会审计委员会对 2023 年年度会

计师事务所履行监督职责情况报告》；

11、审议通过《2023 年年度会计师事务所的履职

情况评估报告》。

2024 年 9 月 23 日 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案 审议通过 /

2024 年 10 月 29 公司 2024 年第三季度报告 审议通过 /

日

2024 年 12 月 27 ……
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