公告日期：2025-04-18

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-052
上海威派格智慧水务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 840

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,954,910

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.5279

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 232,351,728 99.3147 985,907 0.4214 617,275 0.2639

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 232,744,355 99.4825 676,980 0.2893 533,575 0.2282

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于非公开发 15,62 90.6942 985,9 5.7227 617,2 3.5831
行股票募投项 4,728 07 75

目延期及调整

部分场地用途

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：舒伟佳、刘浩杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件
经与会董……
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