公告日期：2025-11-19

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030
浙江建业化工股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司章程（2025 年11 月修订）》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：

公司章程修订对比表

因本次修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；“或”统一替换为“或者”；整体删除原《公司章程》“第七章监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容对照如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行

《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 修改
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

他有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第四条 公司注册名称：

第四条 公司注册名称：浙江建业化工 中文全称：浙江建业化工股份有限公司 修改
股份有限公司。 英文全称：ZHEJIANG JIANYE CHEMICAL

CO., LTD.

第五条 公司住所：建德市梅城镇严东 第五条 公司住所：浙江省建德市梅城

关路 8 号 镇严东关路 8 号 修改
邮政编码：311604 邮政编码：311604

第八条 代表公司执行公司事务的董事

为公司的法定代表人，由董事会选举产

生。董事长为代表公司执行公司事务的董

事。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 修改
人。 ……
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