公告日期：2025-10-25

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-021
浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十四次会议通知和材料。

本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于
浙江建业化工股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。