公告日期：2025-04-26

博敏电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会实施细则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司第五届董事会审计委员会委员勤勉尽责开展各项工作，认真审慎地履行其职责，充分发挥委员的专业作用，促进公司规范运作。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司对第五届董事会审计委员会委员进行了调整，鉴于洪芳女士连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，洪芳女士不再担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、
审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024
年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举徐驰先生为公司第五届董事会独立董事，调整后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独立董事徐驰先生及董事谢小梅女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备专业会计资格的苏武俊先生担任。

公司现任审计委员会成员简历如下：

苏武俊先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研
究生，会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东财经大学财务处处长、人事处处长、研究生院院长，深圳赫美集团股份有限公司（曾用名：深圳浩宁达仪表股份有限公司）、广东鸿图科技股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司和盈峰环境科技集团股份有限公司（曾用名：浙江上风实业股份有限公司）之独立董事。曾兼任广东省人大常委会立法咨询专家，广东省教育会计学会会长，广东省“珠江人才计划——创业领军人才”评审专家，广州市重大行政决策论证专家。现任公司独立董事，广东财经大学会计学教授（三级）、硕士生导师，广东粤运交通股份有限
公司独立非执行董事，江门农村商业银行股份有限公司独立董事，阳江农村商业 银行股份有限公司独立董事。

徐驰先生，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理
硕士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、本公司独立董事、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用 名：广州通力教育咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技有限公司董事、广 州汇德盛沣投资有限公司执行董事以及广东方纬科技有限公司、乐几科技（北京） 有限公司和山东米兔网络科技股份有限公司（曾用名：深圳市米兔网络科技股份 有限公司）监事，现任广东信德盛律师事务所律师、公司独立董事、广东嘉应制 药股份有限公司独立董事。

谢小梅女士，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理学硕士。曾任梅州博敏电子有限公司董事，深圳市博敏电子有限公司监事、执 行董事，鹏威有限公司董事。现任公司董事、总裁办总监。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，会议的组织、召开及表决 程序均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》 等有关规定。历次会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号 届次及召开时间 审议的议案

公司于 2024 年 1 月 30 日

（一） 召开第五届董事会审计委 1、关于公司 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案。
员会第三次会议

公司于 2024 年 3 月 22 日 1、关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
（二） 召开第五届董事会审计委 的议案。

员会第四次会议

1、关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案；

2、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
公司于 2024 年 4 月 25 日 3、关于公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报
（三） 召开第五届董事会审计委 告》的议案；

员会第五次会议……
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