公告日期：2025-04-26

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-034
博敏电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第六次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-036）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第六次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-037）及《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东……
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