公告日期：2025-04-26

博敏电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（洪芳）

本人洪芳，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 4 日担任博敏电子股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，积极出席和列席各项会议，认真审议各项议案，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学和规范运作起到积极作用，切实维护了公司和股东合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事，博敏电子股份有限公司独立董事（2018 年 11 月至 2024年 12 月）。现任深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事（SH.688655），江西江南新材料科技股份有限公司（SH.603124）独立董事，深圳嘉立创科技集团股份有限公司独立董事，广东依顿电子科技股份有限公司监事会主席，中国电子电路行业协会（CPCA）秘书处秘书长，国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家库专家，江西电子电路研究中心副主任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，对独立性情况进行了认真自查。经自查，本人在公司担任独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，除此之外，本人及近亲属未在公司担任其他职务，也未在公司主要股东

处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判

断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均

不超过三家，符合《上市公司独立董事管理办法》有关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了董事会 11 次、临时股东大会 3 次和年度股东大会 1

次，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席 亲自出席 其中以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 列席

董事会 方式参加 次未亲自出 （次） 备注

（次） （次） （次） （次） （次） 席会议

因 公 出 差 未 出 席
洪芳 10 10 10 0 0 否 3 2024 年第一次临时
股东大会，已履行
请假手续。

注：（1）由于本人于 2024 年 12 月 4 日任期届满卸任公司第五届董事会独立董事，因此

本人 2024 年度应参加的董事会为 10 次；

（2）本人亲自参加了上述董事会并对会议所审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、

弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

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