公告日期：2025-04-26

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目
2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对博敏电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60 万元。上述募集
资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的“天健验〔2023〕3-11 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

单位：万元

2024 年使用金额

累计利息收 以前年度 直接投入 置换募 暂时 理财产品

项目 募集资金净额 入扣除手续 已使用金 承诺投资 投项目 补充 本金未到 期末余额
费净额[1] 额 项目 先期投 流动 期金额

入金额 资金

2022 年度向特定对 147,348.60 3,045.25 80,272.16 29,188.53 0 0 14,000.00 26,933.16
象发行股票

注：[1]累计利息收入扣除手续费净额包括 2023年及 2024 年数据。

截至 2024年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额为 109,460.69万元，其

中公司 2024 年度直接投入承诺投资项目的募集资金为 29,188.53 万元，尚未使用的

募集资金合计为 40,933.16 万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），

其中存放于募集资金专项账户的余额为 26,933.16 万元，使用部分闲置募集资金购

买的尚在存续期的理财产品本金金额为 14,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理概况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份

有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行

设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专

款专用。

2023 年 3 月 31 日，公司同保荐人华创证券分别与中国建设银行股份……
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