公告日期：2025-10-29

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-085

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》 √

2 《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

3.00 逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》 √

3.03 《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》 √

3.04 《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》 √

3.05 《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》 √

3.06 《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》 √

3.07 《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》 √

3.08 《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》 √

3.09 《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五

届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.08

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可……
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