公告日期：2020-09-08

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-061

转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股

份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,298,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.2437

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐岳先生出席本次会议，副总经理张勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励

计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 193,291,300 99.9964 0 0 6,800 0.0036

2、 议案名称：《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励

计划考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 193,291,300 99.9964 0 0 6,800 0.0036

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 193,291,300 99.9964 0 0 6,800 0.0036

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于<江苏苏 6,050 99.8877 0 0.0000 6,800 0.1123

博特新材料股 ,000

份 有 限 公 司

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