公告日期：2025-11-11

江苏苏博特新材料股份有限公司
“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人
会议资料

2025 年 11 月

目 录

“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议议程 ...... 3

“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议参会须知 ...... 4

关于终止部分募集资金投资项目的议案 ...... 5

江苏苏博特新材料股份有限公司

“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日上午 10 点 30 分

会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
会议主持人：毛良喜先生

出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“博 22 转债”的债券持有人。债券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

2、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

主持人宣布会议开始，介绍参会须知及推选监票人、记票人。
一、会议审议并表决以下事项：

序号 议案名称

1 关于终止部分募集资金投资项目的议案

二、债券持有人投票表决
三、宣读投票表决结果
四、见证律师宣读法律意见书
五、宣布本次会议结束

江苏苏博特新材料股份有限公司

“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议参会须知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2025 年 10 月 29 日刊登于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
议案一

关于终止部分募集资金投资项目的议案

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
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