公告日期：2025-11-11

江苏苏博特新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月

目 录

江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
关于修改公司章程及注册资本的议案 ...... 4
关于修改公司制度的议案 ...... 5
关于终止部分募集资金投资项目的议案 ...... 51

江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日上午 9 点 30 分

现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
会议召集人：公司董事会

会议主持人：毛良喜先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2025 年 11 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。
一、会议审议并表决以下事项：

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程及注册资本的议案 √

2 关于修改公司制度的议案 √

3 关于终止部分募集资金投资项目的议案 √

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、股东大会会议闭幕

议案一

关于修改公司章程及注册资本的议案

一、关于修改公司章程及注册资本

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟全面修订《公司章程》，使内容匹配相关规定的要求。

因公司可转债转股、股份回购，公司注册资本发生变化。根据中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止 2025 年 9 月 30 日，公司总
股本为 426,295,330 股。公司拟将注册资本相应修改为 426,295,330 元。

基于上述因素，公司拟修改《公司章程》及注册资本，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更事宜。

二、关于不再设立监事会

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《上市公司章程指引》等文件的要求并结合公司实际情况，在本次《公司章程》修改经股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过修改《公司章程》的议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

江苏苏博特新材料股份有限公司章程（草案）已于 2025 年 10 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，详细内容请参见上述披露内容。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修改公司制度的议案

为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行了全面修订，现将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案二附件 1

江苏苏博特新材料股份有限公司

股东会议事规则（草案）

第一章 总则

第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称“公司”）股东会运作，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人 ……
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