公告日期：2025-04-29

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-008
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议应到董事 7人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2024 年度独立董事独立性评估意见的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度独立董事独立性评估意见》。

5、审议通过《关于审议 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于审议审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年年度报告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会，审计委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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