公告日期：2025-04-29

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-014
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会

议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（3）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（5）与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（6）与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

2025 年 4 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会
议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
类别 关联人 计金额（单位： 发生金额（单位： 金额差异较大的原因
元） 元）

江苏美赞建材科 预期交易具有不确定
向关联人 15,000,000 3,037,864.20 性

技有限公司

销 售 产 江苏丰彩建材（集 预期交易具有不确定
品、提供 20,000,000 2,815,099.31 性

劳务 团）有限公司

江苏省建筑科学 3,000,000 4,141,646.36 预期交易具有不确定

研究院有限公司 性

江苏博特新材料 预期交易具有不确定

2,000,000 455,193.04 性

有限公司

江苏博睿光电股 预期交易具有不确定

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