公告日期：2025-04-29

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-017

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 √

7 关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于确定 2025 年度董事薪酬的议案 √

9.00 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 √

9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易 √

9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 √

9.03 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易 √

9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易 √

9.05 与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易 √

9.06 与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易 √

10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信 √

额度的议案

11 关于终止投资项目的议案 √

12 关于回购注销股权激励限制性股票的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网……
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