公告日期：2025-04-29

江苏苏博特新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司
业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地位。现将全年工作总结汇报如下：

一、经营情况回顾

1、经营业绩

2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润
9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股东权益得到较好保障。

2、公司治理情况

2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深
入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。
公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知情权的同时，为公司稳健运行提供了有效制度保障。公司独立董事严格按照法律、法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，切实维护包括中小投资者在内的投资者合法权益。
公司董事会认为公司治理的实际情况符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

二、董事会工作情况

2024 年共召开董事会 9 次，具体如下：

董事会 召开时间 审议议案

届次

第六届董 2024 年 1 月 6 日 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
事会第二 予激励对象名单及授予数量的议案》；

十三次会 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
议 激励对象授予限制性股票的议案》。

第六届董 2024 年 3 月 4 日 审议通过《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议
事会第二 案》

十四次会
议

第六届董 2024年4月25日 1、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议
事会第二 案》；

十五次会 2、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议
议 案》；

3、审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的
议案》；

4、审议通过《关于审议 2023 年度独立董事独立性评估
意见的议案》；

5、审议通过《关于审议 2023 年度审计委员会履职情况
报告的议案》；

6、审议通过《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案》；

7、审议通过《关于审议审计委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》；

8、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；

9、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
10、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专
……
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