公告日期：2025-01-22

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-006
瑞芯微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通
知和材料于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举励民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会

由励民、高启全、刘越组成，其中励民为主任委员。

（2）提名委员会

由高启全、乔政、励民组成，其中高启全为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会

由高启全、乔政、王海闽组成，其中高启全为主任委员。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任励民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任李诗勤先生、林峥源先生、王海闽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任王海闽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长励民先生提名，公司董事会同意聘任林玉秋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于<利润分配预案>的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司董事会同意对相关激励计划的行权价格、授予价格及回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格……
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