公告日期：2025-09-23

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-064
上海吉祥航空股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、

新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证
监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证民共和国证券法》和其他有关规定，制订 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609号”号”文《民航企业机场联合重组改制许可 文《民航企业机场联合重组改制许可决定书》决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司 批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股整体变更为股份有限公司；在上海市工商 份有限公司；在上海市工商行政管理局注册登行政管理局注册登记，取得营业执照，营 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
业执照注册号为：310225000502571。 913100007867226104。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力……
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