公告日期：2025-09-23

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-066

上海吉祥航空股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日

至2025 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《修订<股东会议事规则>》 √

2.02 《修订<董事会议事规则>》 √

2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √

2.04 《修订<对外担保管理制度>》 √

2.05 《修订<对外投资管理制度>》 √

2.06 《修订<关联交易管理制度>》 √

2.07 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 √

管理制度>》

2.08 《修订<募集资金管理制度>》 √

2.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>》 √

2.10 《修订<信息披露事务管理制度>》 √

3 《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机 √

构的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七
次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东会召
开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。