公告日期：2025-04-22

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-024
上海吉祥航空股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董
事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生
召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年年度报
告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度审计
报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度内部
控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024 年度利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元
（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 2,199,005,268 股，扣除公司已
回购股份数 24,462,332 股后，以此计算拟派发现金红利的股份基数为2,174,542,936 股，合计拟派发现金红利人民币 217,454,293.6 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2024 年度
利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计
的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

2、《关于公司与除控股股东外 5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事万庆朝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-027）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见》。

此议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对董事、高级管理人员进行考核，并以此作为董事、高级……
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