公告日期：2025-03-28

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-010

华荣科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日

至 2025 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2 《2024 年度公司董事会工作报告》 √

3 《2024 年度公司监事会工作报告》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 √

的议案》

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 √

联资金往来情况的专项报告》

7 《2024 年度独立董事述职报告》 √

8 《2024 年度内部控制评价报告》 √

9 《2024 年度内部控制审计报告》 √

10.00 《关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 √

10.01 《关于 2025 年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》 √

10.02 《关于 2025 年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》 √

10.03 《关于 2025 年度董事李妙华先生薪酬的议案》 √

10.04 《关于 2025 年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》 √

10.05 《关于 2025 年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬 √
的议案》

11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

13 《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 7、……
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