公告日期：2025-12-25

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-076
安徽省交通建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座
16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,582,519

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.4111

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事何林海、独立董事赵惠芳以通讯方式
参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡先宽（代）出席会议；除兼任董事的高管外，公司财务总监施
秀莹、副总经理陈明洋、副总经理李凡刚列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 302,280,519 99.9001 290,500 0.0960 11,500 0.0039

2.01 议案名称：关于修订股东会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 302,313,819 99.9111 208,000 0.0687 60,700 0.0202

2.02 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 302,282,719 99.9009 233,400 0.0771 66,400 0.0220

2.03 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 302,298,819 99.9062 223,000 0.0736 60,700 0.0202

2.04 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 302,313,819 99.9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。