公告日期：2025-12-09

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-070

安徽省交通建设股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司治理系列制度的议案 √

2.01 关于修订股东会议事规则的议案 √

2.02 关于修订董事会议事规则的议案 √

2.03 关于修订关联交易管理制度的议案 √

2.04 关于修订对外投资管理制度的议案 √

2.05 关于修订对外担保管理制度的议案 √

2.06 关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案 √

2.07 关于修订募集资金管理制度的议案 √

2.08 关于修订信息披露管理制度的议案 √

2.09 关于修订独立董事工作制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十五次
会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司于 2025 年 12 月 9
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的
会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本公司股东通过上海证……
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