公告日期：2025-04-30

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-028
安徽省交通建设股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年4月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案
经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告内容。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025年4月30日

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