公告日期：2025-04-29

2024年度独立董事述职报告

陈 亮

我作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极参与公司决策，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月，
任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012
年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等
在内的纵向和横向科研项目 40 多项；发表学术论文 50 多篇，其中 SCI/EI 检索
论文 20 余篇；已获国家专利 10 余项；曾获安徽省科技进步奖 2 项，中国交通运
输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等 10 余项；参编安徽省地方标准 3 项，中国公路学会等团体标准 2 项；参编“高等学校土木工程专业
卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著 2 部。2023 年 4 月至
今任安徽省交通建设股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人以现场或通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议案讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人均亲自出席，积极履行相关职责，审议事项涉及公司定期报告、利润分配、内部控制评价报告等诸多事项，本人对审计委员会审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，公司共召开独立董事专门会议6次，本人均亲自出席，对公司涉及的关联交易等议案进行审议，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（四）与会计师事务所沟通的情况

本人积极与会计师事务所进行沟通交流，及时了解年度审计工作的进展情况，就公司经营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，多次利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等方式对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，与公司管理层就公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况进行专项交流沟通，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，切实保障了本人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保障了本人有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，我严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公……
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