公告日期：2025-04-29

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-017
安徽省交通建设股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025
年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2024 年度总经理工作报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2024 年度董事会工作报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。
具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致通过“《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司 2024 年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意拟定 2024 年利润分配预案如下：以现有总股本
61,892.4235 万股扣除公司回购专用账户的股份数量 654.67 万股的股份余额
61,237.7535 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含
税），派发现金股利总额为 39,804,539.78 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为30.56%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2025-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设……
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