公告日期：2025-09-17

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-062
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福
斯特应用材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 757

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,710,805,112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.6487%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,675,961,167 97.9633 34,514,902 2.0174 329,043 0.0193

2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,675,666,587 97.9460 34,272,210 2.0032 866,315 0.0508

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,675,939,957 97.9620 33,998,240 1.9872 866,915 0.0508

2.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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