公告日期：2025-04-23

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 4 月 30 日

会议资料目录

一、2024 年年度股东大会议程 ......3
二、股东大会会议须知 ...... 5
三、股东大会表决说明 ...... 6

议案一：《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7

议案二：《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 55

议案三：《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 61

议案四：《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 ...... 68

议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 69
议案六：《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
...... 71

议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...... 74

议案八：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 ...... 78
议案九：《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》 .....79
议案十：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙
人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 ...... 81
议案十一：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合
伙人计划之员工持股计划管理办法>的议案》 ...... 82
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度光伏事业合伙
人计划之员工持股计划相关事宜的议案》 ...... 83

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

五、宣读本次股东大会议案

1、《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》。

2、《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；

9、《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》；

10、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙
人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

11、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙
人计划之员工持股计划管理办法>的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度光伏事业合伙人
计划之员工持股计划相关事宜的议案》。

六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投……
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