公告日期：2025-04-10

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-020
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备是基于对 2024 年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年末总股本 2,608,736,456 股扣除公司回
购专用证券账户股份数（截至2024 年12 月 31日公司回购股份数为 2,738,800股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.60 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 677,559,390.56 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2024 年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。2024 年度公司现金分红总额为 677,559,390.56 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.82%。

由于公司“福 22 转债”已于 2023 年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于审议<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）《关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：董事会审计委员……
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