公告日期：2025-04-10

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-030
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材
料股份有限公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √

的议案》

6.01 关于董事长林建华的薪酬方案 √

6.02 关于独立董事的薪酬方案 √

6.03 关于董事林天翼的薪酬方案 √

6.04 关于其他董事的薪酬方案 √

6.05 关于监事的薪酬方案 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √
9 《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》 √
10 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏 √
事业合伙人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

11 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏 √
事业合伙人计划之员工持股计划管理办法>的议案》

12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度光伏事 √
业合伙人计划之员工持股计划相关事宜的议案》……
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