公告日期：2025-12-31

国元证券股份有限公司

关于志邦家居股份有限公司

2025年持续督导工作现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为正在履行志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司2025年度持续督导期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

国元证券股份有限公司

（二）保荐代表人

谢天宇、朱培风

（三）现场检查时间

2025年12月23日-12月26日

（四）现场检查人员

谢天宇、朱培风、黄奇树

（五）现场检查内容

公司治理及内部控制状况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段

1、查看公司主要生产经营场所，对公司管理人员进行访谈；

2、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料、建立或更新的有关内控制度文件等；

3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；

4、查阅公司募集资金使用凭证、募资资金专户银行对账单、募集资金账户余额明细等资料；

5、核查公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况；

6、查阅公司记账凭证以及商务合同等资料；

7、检查公司及董事、监事、高级管理人员等承诺方承诺履行情况。
二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及相关内控制度文件等；查阅了公司本持续督导期间的三会文件，核对公司相关信息披露文件。

经核查，保荐机构认为：公司目前已建立起完整的内部组织架构，并且制定了一套完备且合法合规的公司治理制度。本持续督导期间，公司治理制度和内部控制制度得到了有效执行，公司董事、高级管理人员均能按照相关规定和要求履行责任。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了本持续督导期间公司三会会议文件、定期报告以及公告文件相关的报告等资料，并与公司公告等信息披露文件进行对比和分析。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司已依照相关规定建立信息披露管理制度并予以执行。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员察看了公司主要经营场所，查阅了公司关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与公司财务人员进行了沟通，访谈了公司高级管理人员。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，公司关联方不存在违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、三方监管协议、银行对账单及募集资金使用相关的原始凭证、专项报告等资料，同时查阅了公司募集资金管理制度以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司已按照募集资金管理制度对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金专户监管协议已得到有效执行；募集资金使用情况合法合规，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、违规委托理财等情形，
不存在其他违反募集资金管理和使用的相关规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司相关内控制度、三会会议文件、定期报告和信息披露文件，与相关人员进行了访谈，了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度；本持续督导期间，公司不存在违规的关联交易、对外担保及重大对外投资情形。

（六）经营状况

现场检查人员查阅了行业资料、公司的定期报告等文件，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，了解近期市场变化情况以及公司经营情况。

2025年1-9月，公司实现营业收入307,380.03万元，同比下降16.36%；实现营业利润16,853.30万元，同比下滑39.86%；实现归属于上市公司股东的净利润17,316.37万元，同比下 降 34.94% ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,881.3……
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