公告日期：2025-12-24

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-095

债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,082,048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.8272

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会
的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 210,952,831 99.4675 1,083,628 0.5109 45,589 0.0216

2、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 204,005,563 96.1918 7,756,313 3.6572 320,172 0.1510
3、 议案名称：《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 204,121,163 96.2463 7,738,113 3.6486 222,772 0.1051

4、 议案名称：《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 204,144,763 96.2574 7,749,013 3.6537 188,272 0.0889

5、 议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%）……
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