公告日期：2025-12-04

国元证券股份有限公司

关于志邦家居股份有限公司

部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）向不特定对象发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对志邦家居部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,867.92元。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月25 日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金金额及公司实际募集资金净额的差异情况，公司对募投项目募集资金投资额进行适当调整，调整后的募投项目拟投入金额如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日
号 投资金额 募集资金累计使用金额

序 项目名称 投资总额 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日
号 投资金额 募集资金累计使用金额

1 清远智能生产基地 60,984.80 40,851.27 32,888.03
（一二期）建设项目

2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 3,112.05

3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.76

合计 87,645.17 66,234.39 53,000.84

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及总体投资规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

序号 涉及延期的项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预

定可使用状态日期 定可使用状态日期

1 清远智能生产基地（一二期）建设 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

项目

2 数字化升级项目 2026 年 6 月 30 日 2027 年 12 月 31 日

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、清远智能生产基地（一二期）建设项目

近年来，房地产市场阶段性承压，新房及二手房成交量下降，定制家居行业增长驱动力阶段性受到抑制。同时，受宏观经济增速放缓，消费能力减弱，消费者阶段性减少或延迟家居装修的消费支出，导致定制家居……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。