公告日期：2025-09-20

志邦家居股份有限公司

投资管理制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为了加强志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、无形资产等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。

第三条 对外投资行为应符合以下原则：

（一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，符合国家产业政策；

（二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于增强公司的竞争能力；

（三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合创造良好经济效益；

（四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险，及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。

第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型：

（一）公司独立兴办企业；

（二）公司出资与其他境内、外经济组织或自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）控股、参股、兼并其他境内外独立法人实体；

（五）法律、法规允许及公司业务发展需要的其他投资。

第五条 本制度适用于公司及所属控股企业(以下简称“所属企业”)所有对外投资业务。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司股东会、董事会及董事长(在董事会授权范围内)是对外投资活动的决策机构，各自在其权限范围内对公司的投资活动做出决策。

第七条 对外投资达到下列标准之一的，应由董事会审议通过后提交股东会审批：

（一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二）交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（三）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（六）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

第八条 公司对外投资达到以下标准之一的，应当提交董事会审议，并及时公告：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（六）交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

第九条 上述股东会、董事会审议批准事项外的其他交易事项，由公司总裁审批。

第十条 交易金额达到 10 亿元人民币的对外投资，须经董事会战略与可持
续发展委员会讨论并发表同意意见。

第十一条 公司进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，必须提交董事会审核批准方可实施；达到第七条标准的，须经股东会审议通过……
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