公告日期：2025-04-29

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-041
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第
五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《志邦家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《志邦家居股份有限公司章程》中相关条款及《志邦家居股份有限公司董事会议事规则》《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》《志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》亦作出相应修订。

二、变更注册资本的情况

公司分别于 2025 年 1 月 9 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。公司已对回购专用证券账户中，2022 年回购方案回购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，并已
实施注销。具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》
（公告编号：2025-002）和 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《已回购股份注销实施公告》（公告编号：2025-022）。
三、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定对《公司章程》进行修订，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币436,505,813 第六条 公司注册资本为人民币 436,505,713

元。 元。

- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事

活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程的规定，可以向有

过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

- 第十三条 公司根据中国共产党章程的规

定，设立共产党组织、开展党的活动。公司

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