公告日期：2025-04-29

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-023
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场结
合通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议，本次会议通知已于 2024 年 4 月12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事胡亚南、徐欢生、王文兵回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会审议通过公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《2024 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据公司审计工作安排，拟聘任公司 2025 年度审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案在提交董事会审议前，已经五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经 2025 年度独立……
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