公告日期：2025-04-29

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-024
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第七次会议于 2025年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了五届监事会第七次会议会议，本次
会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体监事。会议应参
与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正刚主持。本次监事会会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2024 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能
够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四） 审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为预计涉及的 2025 年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

（五） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（六） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，能够降低汇率波动风险，控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（七） 审议通过《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

经审核，监事会认为本次预计 2025 年度金融机构申请综合敞口授信额度，是为满足相关子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 ……
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